Информация для акционеров



ОТЧЕТ

Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата  проведения  общего собрания: 10 марта 2016 г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 98,97%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

 

1.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, общества за 2015 год. 

2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Выборы в Совет директоров.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Выборы ревизионной комиссии.

 

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.

 

Принятые решения:

1.        Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год («за» — 100% голосов).

2.     Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 10 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).

3.   Избрать Совет директоров Общества  в следующем составе:

1.     Гарафиев Р.С. – «за» — 14,8%

2.     Гизатуллина Ф.Ш. «за» — 14,7%

3.     Маркелов В.С. «за» — 14,7%

4.     Гарипов Р.З. «за» — 13,2%

5.     Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%

6.     Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%

7.     Веснянкин В.Н. «за» 14,7%

4.     Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).

5.       Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.     Палкина Г.К. «за» — 100%

2.     Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%

3.     Чубуков Н.Н. «за» — 100%

Дата составления протокола Общего собрания – 10.03.2016

 

Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич        

Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна