Информация для акционеров



   Отчет

 Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата  проведения  общего собрания: 15 марта 2017г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 98,97%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

 

1.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов  и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.   Выборы в совет директоров

4. Утверждение аудитора общества.

5. Выборы ревизионной комиссии.

6. Утверждение Устава в новой редакции  

6.     

 

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.

 

Принятые решения:

1.     Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г.

2.     Избрать совет директоров общества в количестве 7(семь) человек («за» — 100% голосов).

3.     Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016год («за» — 100% голосов).

4.     Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 1,50 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).

5.     Избрать совет директоров Общества  в следующем составе:

1.     Гарафиев Р.С. – «за» — 14,7%

 2.     Галимов Н.Д. «за» — 14,7%

3.     Маркелов В.С. «за» — 14,7%

4.     Гарипов Р.З. «за» — 13,2%

5.     Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%

6.     Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%

7.     Веснянкин В.Н. «за» 14,7%

6.     Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).

7.     Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.     Палкина Г.К. «за» — 100%

2.     Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%

3.     Зарипова И.Г. «за» — 100%

Дата составления протокола Общего собрания – 16..03.2017

 

Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич        

Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна





Тел./Факс:
+7 (843) 278-37-01

420054, г. Казань
ул. Владимира Кулагина, д.17

e-mail: priemnaya-tam@mail.ru