Отчет о проведении голосования 2016
ОТЧЕТ
Об итогах голосования
На годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Татагромодуль»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 10 марта 2016 г.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора
Кворум общего собрания: 98,97%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выборы в Совет директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.
Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год («за» — 100% голосов).
2. Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 10 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гарафиев Р.С. – «за» — 14,8%
2. Гизатуллина Ф.Ш. «за» — 14,7%
3. Маркелов В.С. «за» — 14,7%
4. Гарипов Р.З. «за» — 13,2%
5. Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%
6. Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%
7. Веснянкин В.Н. «за» 14,7%
4. Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Палкина Г.К. «за» — 100%
2. Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%
3. Чубуков Н.Н. «за» — 100%
Дата составления протокола Общего собрания – 10.03.2016
Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич
Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна