ОТЧЕТ

Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 10 марта 2016 г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 98,97%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Выборы в Совет директоров.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Выборы ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год («за» — 100% голосов).

2. Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 10 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гарафиев Р.С. – «за» — 14,8%

2. Гизатуллина Ф.Ш. «за» — 14,7%

3. Маркелов В.С. «за» — 14,7%

4. Гарипов Р.З. «за» — 13,2%

5. Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%

6. Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%

7. Веснянкин В.Н. «за» 14,7%

4. Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Палкина Г.К. «за» — 100%

2. Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%

3. Чубуков Н.Н. «за» — 100%

Дата составления протокола Общего собрания – 10.03.2016

Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич

Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна