Отчет об итогах голосования 2017



   Отчет

 Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата  проведения  общего собрания: 15 марта 2017г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 98,97%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов  и убытков Общества по результатам отчетного года.
  3. Выборы в совет директоров
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии.
  6. Утверждение Устава в новой редакции

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.

Принятые решения:

  1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г.
  2. Избрать совет директоров общества в количестве 7(семь) человек («за» — 100% голосов).
  3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016год («за» — 100% голосов).
  4. Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 1,50 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).
  5. Избрать совет директоров Общества  в следующем составе:
  6. Гарафиев Р.С. – «за» — 14,7%
  7. 2. Галимов Н.Д. «за» — 14,7%
  8. Маркелов В.С. «за» — 14,7%
  9. Гарипов Р.З. «за» — 13,2%
  10. Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%
  11. Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%
  12. Веснянкин В.Н. «за» 14,7%
  13. Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).
  14. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  15. Палкина Г.К. «за» — 100%
  16. Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%
  17. Зарипова И.Г. «за» — 100%

Дата составления протокола Общего собрания – 16..03.2017

Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич

Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна