Отчет об итогах голосования 2019



Отчет

 Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата  проведения  общего собрания: 11 марта 2019 г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 99,15%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  и убытков Общества по результатам отчетного года.
  3. Выборы в совет директоров.
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии.
  6. Избрание генерального директора.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20829 голосов, что составило 99,15% голосов. Кворум имелся.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор — Общество с ограниченной ответственностью  «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. выдана без ограничения срока действия.

Принятые решения:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках («за» — 100% голосов).
  2. Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, на развитие АО «Татагромодуль». Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Татагромодуль» не выплачивать. Выплатить дивиденды на привилегированные акции, в размере 1,50 рублей за одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 25 марта 2019 года. Срок выплаты дивидендов до 23 апреля 2019 года. («за» — 100% голосов).
  3. Избрать совет директоров общества в количестве 5(пять) человек («за» — 100% голосов).
    Избрать совет директоров Общества  в следующем составе:

Гарафиев Р.С. – «за» — 18,4%

Галимов Н.Д. «за» — 18,4%

Маркелов В.С. «за» — 18,4%

Гарипов Р.З. «за» — 26,4%

Серебрякова Н.А. «за» — 18,4%

4.Утвердить аудитором общества на 2019 год  ООО «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма»   место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов)

5.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Палкина Г.К. «за» — 100%

Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%

Зарипова И.Г. «за» — 100%

6. Избрать генеральным директором АО «Татагромодуль» Гарафиева Р.С. сроком на 5 (Пять) лет («за» — 100%).

Дата составления протокола Общего собрания – 11.03.2019

Председатель общего собрания акционеров: Гарафиев Рашит Салахутдинович

Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна