Уважаемый акционер АО «Татагромодуль»!
АО «Татагромодуль» извещает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Татагромодуль».
Полное фирменное название общества: Акционерное общество «Татагромодуль».
Местонахождение общества: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул.В. Кулагина, д. 17.
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание.
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 11 марта 2026 года, 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. В.Кулагина, д. 17, 9 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собрании акционеров: 15 февраля 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собрании акционеров: 08 часов 30 минут.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров общества
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. 3. Выборы в совет директоров. 4. Выборы ревизионной комиссии.
Со всей информацией (материалами),подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу в течении 20 дней до проведения заседания: г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 17, отдел кадров, тел. 278-37-01, а также во время проведения заседания.
В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Татагромодуль», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство) должны быть предоставлены на заседании общего собрания акционеров.
В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров АО «Татагромодуль» — ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее также – «Регистратор») об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных АО «Татагромодуль» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.