Отчет об итогах голосования 2016 года

ОТЧЕТ

Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 10 марта 2016 г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 98,97%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, общества за 2015 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  3. Выборы в Совет директоров.
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии.

 

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.

 

Принятые решения:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год («за» — 100% голосов).
  2. Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 10 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).
  3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  4. Гарафиев Р.С. – «за» — 14,8%
  5. Гизатуллина Ф.Ш. «за» — 14,7%
  6. Маркелов В.С. «за» — 14,7%
  7. Гарипов Р.З. «за» — 13,2%
  8. Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%
  9. Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%
  10. Веснянкин В.Н. «за» 14,7%
  11. Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).
  12. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  13. Палкина Г.К. «за» — 100%
  14. Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%
  15. Чубуков Н.Н. «за» — 100%

Дата составления протокола Общего собрания – 10.03.2016

 

Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич

Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна