Отчет
Об итогах голосования
На годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 15 марта 2017г.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора
Кворум общего собрания: 98,97%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Выборы в совет директоров
- Утверждение аудитора общества.
- Выборы ревизионной комиссии.
- Утверждение Устава в новой редакции
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20790 голосов, что составило 98,97% голосов. Кворум имелся.
Принятые решения:
- Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г.
- Избрать совет директоров общества в количестве 7(семь) человек («за» — 100% голосов).
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016год («за» — 100% голосов).
- Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 1,50 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).
- Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
- Гарафиев Р.С. – «за» — 14,7%
- 2. Галимов Н.Д. «за» — 14,7%
- Маркелов В.С. «за» — 14,7%
- Гарипов Р.З. «за» — 13,2%
- Шарипов Л.Р. «за» — 13,2%
- Серебрякова Н.А. «за» — 14,7%
- Веснянкин В.Н. «за» 14,7%
- Утвердить аудитором общества на 2016 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов).
- Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Палкина Г.К. «за» — 100%
- Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%
- Зарипова И.Г. «за» — 100%
Дата составления протокола Общего собрания – 16..03.2017
Председатель общего собрания акционеров: Веснянкин Валерий Николаевич
Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна