Отчет об итогах голосования 2018 года

Отчет

 Об итогах голосования

На годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата  проведения  общего собрания: 28 марта 2018 г.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора

Кворум общего собрания: 99,15%

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов  и убытков Общества по результатам отчетного года.
  3. Выборы в совет директоров
  4. Утверждение аудитора общества.
  5. Выборы ревизионной комиссии.
  6. Утверждение Устава в новой редакции.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20829 голосов, что составило 99,15% голосов. Кворум имелся.

Принятые решения:

  1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г.
  2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год («за» — 100% голосов).
  3. Выплатить дивиденды за привилегированные акции в размере 1,50 рублей за одну акцию («за» — 100% голосов).
  4. Избрать совет директоров общества в количестве 5(пять) человек («за» — 100% голосов).
    Избрать совет директоров Общества  в следующем составе:

Гарафиев Р.С. – «за» — 18,4%
Галимов Н.Д. «за» — 18,4%
Маркелов В.С. «за» — 18,4%
Гарипов Р.З. «за» — 26,4%
Серебрякова Н.А. «за» — 18,4%

5.Утвердить аудитором общества на 2018 год «НАИКО» место нахождения: РТ, г.Казань ул.              Муштари, 10 («за» — 100% голосов)

6.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Палкина Г.К. «за» — 100%
Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%
Зарипова И.Г. «за» — 100%

7. Утвердить Устав в новой редакции («за» — 100%).

Дата составления протокола Общего собрания – 28.03.2018
Председатель общего собрания акционеров: Гарафиев Рашит Салахутдинович
Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна