Отчет
Об итогах голосования
На годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 11 марта 2019 г.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора
Кворум общего собрания: 99,15%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Выборы в совет директоров.
- Утверждение аудитора общества.
- Выборы ревизионной комиссии.
- Избрание генерального директора.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20829 голосов, что составило 99,15% голосов. Кворум имелся.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. выдана без ограничения срока действия.
Принятые решения:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках («за» — 100% голосов).
- Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года, на развитие АО «Татагромодуль». Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Татагромодуль» не выплачивать. Выплатить дивиденды на привилегированные акции, в размере 1,50 рублей за одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 25 марта 2019 года. Срок выплаты дивидендов до 23 апреля 2019 года. («за» — 100% голосов).
- Избрать совет директоров общества в количестве 5(пять) человек («за» — 100% голосов).
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Гарафиев Р.С. – «за» — 18,4%
Галимов Н.Д. «за» — 18,4%
Маркелов В.С. «за» — 18,4%
Гарипов Р.З. «за» — 26,4%
Серебрякова Н.А. «за» — 18,4%
4.Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма» место нахождения: РТ, г.Казань ул. Муштари, 10 («за» — 100% голосов)
5.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Палкина Г.К. «за» — 100%
Самигуллин Р.Ф. «за» — 100%
Зарипова И.Г. «за» — 100%
6. Избрать генеральным директором АО «Татагромодуль» Гарафиева Р.С. сроком на 5 (Пять) лет («за» — 100%).
Дата составления протокола Общего собрания – 11.03.2019
Председатель общего собрания акционеров: Гарафиев Рашит Салахутдинович
Секретарь общего собрания: Палкина Галия Константиновна