Отчет
об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров 2026 год
Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Татагромодуль»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения общего собрания: 11 марта 2026 г.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.17, кабинет генерального директора
Кворум общего собрания акционеров: 99,21%
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Выборы в Совет директоров.
- Выборы ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА – 21007 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по всем вопросам повестки дня – 20841 голосов, что составило 99,21% голосов. Кворум имелся.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), место нахождения общества: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41.
Принятые решения:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках («за» — 100% голосов).
- Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года, на развитие АО «Татагромодуль». Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Татагромодуль» не выплачивать. Выплатить дивиденды на привилегированные акции, в размере 1,50 рублей за одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 22 марта 2026 года («за» — 100% голосов).
- Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Гарафиев Рашит Салахутдинович, Галимов Надир Дамирович, Маркелов Вадим Сергеевич, Гарипов Райхат Зиятдинович, Серебрякова Надежда Александровна.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Палкина Галия Константиновна, Самигуллин Рамиль Феликсович, Зарипова Ирина Григорьевна.
Дата составления протокола – 11 марта 2026 года.
Председатель общего собрания акционеров: Гарафиев Рашит Салахутдинович
Секретарь общего собрания: Хуснетдинов Наиль Камилович